«Прозрачный бизнес» ФНС
Сверить открытые сведения о российском юрлице или ИП.
Что искать: ИНН, ОГРН, название или ФИО ИП
РАБОЧИЙ НАБОР
Инструменты, которые не выносят вердикт за вас
Локальный чек-лист помогает заметить противоречия, а официальные сервисы — проверить реквизиты и статус. Итог складывается из совпадения независимых данных.
Чек-лист работает без сети и не сохраняет ответы. Ссылки на реестры открывают официальные внешние сайты; их содержание и доступность контролируют владельцы сервисов.
Интерактивный чек-лист признаков риска
ИНСТРУМЕНТ · БЕЗ ОТПРАВКИ ДАННЫХ
Быстрая самопроверка признаков риска
Отметьте только то, что наблюдали сами. Расчёт выполняется на устройстве, ничего не отправляется и не сохраняется. Это ориентир для следующего шага, а не вердикт о компании.
02 · ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Четыре отправные точки
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Получить официальную электронную выписку и сохранить её дату.
Что искать: ИНН, ОГРН или наименование
Справочник финансовых организаций
Проверить допуск и заявленный статус участника финансового рынка.
Что искать: Название, адрес, ИНН, ОГРН или номер лицензии
Предупредительный список Банка России
Проверить компанию, проект или домен по списку выявленных регулятором признаков нелегальной деятельности.
Что искать: Название, сайт или иной идентификатор
Совпадение названия — только начало
Сопоставляйте ИНН, домен, адрес, контакты, получателя платежа и полномочия представителя. Реальная организация может не иметь отношения к сайту, который использует похожее название или копию документов.
03 · ФИКСАЦИЯ
Карточка объекта проверки
Запишите эти поля в заметку до поиска. Так проще не смешать одноимённые компании и не потерять первоначальные реквизиты после изменения сайта.
- Объект
- Точное название бренда, проекта, сайта или канала.
- Адрес
- Полный домен или URL профиля без приватных токенов.
- Сторона сделки
- Юрлицо, ИП или физическое лицо из договора.
- Реквизиты
- ИНН/ОГРН и имя получателя без полного номера счёта.
- Предложение
- Что обещано, цена, срок и условия результата.
- Источник
- Где найден каждый факт и когда он проверен.
04 · РАЗДЕЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
Простой журнал фактов
| Дата | Сведения | Источник | Статус |
|---|---|---|---|
| дд.мм.гггг | Что именно установлено | URL, выписка или документ | Подтверждено / не совпало |
| дд.мм.гггг | Что сообщил пользователь | Переписка или сообщение | Требует проверки |
Не записывайте в общую заметку пароли, коды, полные номера карт, паспортные данные и приватные ключи.
05 · ДАЛЬШЕ
Выберите маршрут по ситуации
До оплаты
Пройдите полную последовательность, сопоставьте документы и сформулируйте неразрешённые противоречия.
Маршрут проверки до переводаПосле оплаты
Сначала остановите новые платежи, свяжитесь с банком и сохраните исходные материалы.
Действия после перевода